根据市委统一部署，2018年10月22日至11月30日，市委第八专项巡察组对县建投公司进行了巡察。2019年2月13日，县委巡察办反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、加强组织领导，把巡察整改作为首要任务抓紧抓好

（一）强化组织领导。县建投公司党支部把做好巡察整改工作作为首要的政治任务，作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。为抓好市委巡察组反馈意见的整改落实，县建投公司党支部召开整改专题会议2次，召开相关部门整改推进调度工作会议3次，并专题到县委巡察办汇报5次，与主管部门保持密切联系。成立了由公司党支部书记吴上海任组长的巡察整改落实工作领导小组，依据“谁主管、谁负责”的原则，将任务分解到各部门确保整改落实工作扎实开展。

（二）制定整改方案。县建投公司党支部认真研究分析巡察整改反馈意见，针对“两个责任”担当缺失、廉政风险防控不力、违反“八项规定”精神问题仍较突出、违反组织纪律、干部人事政策问题突出等方面的突出问题，研究制定了县建投公司《整改工作实施方案》，明确了整改具体内容，列出整改任务清单，提出整改具体措施，落实相关责任领导，列出完成具体时限和责任单位、责任人，建立整改台账销账制度，确保每一个具体问题切实整改落实到位。

（三）建立长效机制。县建投公司党支部边整改、边总结，及时总结整改工作经验，把立规矩、定制度作为抓整改落实的重要措施。结合工作实际，对现有12项制度，严格对照现行规定，重新进行了梳理、检查，其中新制订制度12项。通过加强制度建设，巩固整改工作成效，做到以制度管人、管事。

二、高标准严要求，认真抓好整改任务的落实

（一）党的政治建设和思想建设方面

1.党的领导缺失。

    整改情况：

    （1）2月15日，公司召开全体党员大会，学习传达贯彻全国国有企业党建工作会议精神。

    （2）3月29日制定了《南陵县建投公司党支部支委会议事规则》，严格按照规则落实党支部支委会议事范围及决策方法，确保公司党支部发挥政治核心和引领作用。

    （3）支部书记在2019年3月28日的全体党员大会上作深刻检查。

    2.执行力不足。

    整改情况：

（1）制定了《南陵县建投公司董事会议事规则》、《南陵县建投公司监事会会议事规则》、《南陵县建投公司总办会议事规则》,按照议事规则开展各项工作，完善法人治理。

（2）2016年12月成立了以吴上海同志为组长的债权清收领导小组。

（3）建章立制，2016年12月印发了《南陵县建投公司存量借款催收管理办法》，2018年6月21日召开债权清收问题研究会议，邀请深蓝律所律师及陵阳律所律师，对每个案件深度研究，讨论清收办法，根据商量的办法逐一清收，进一步加大清收力度。审计反馈未清收余额为3834.39万元，涉及企业13户，截止目前已收回1069.89万元，下欠 2764.5万元。针对下欠企业9户，分别对恒昌铜箔等6户企业涉及金额2364.5万元已起诉并申请执行；对其他3户企业涉及金额400万元也在继续催收。

3.工作散漫随意。

整改情况：

（1）2019年3月29日制定了《南陵县建投公司公司会议纪要、会议记录管理办法》，明确专人记录、专人保管；

（2）2019年3月25日召开党支部支委会，会议明确“三重一大”事项需向支委会汇报，重要人事任免需经支委会研究后，再提交董事会讨论。

（3）对公司档案保管员进行约谈。

4.经营管理责任缺失。

整改情况：

（1）公司存量的债务主要为金融机构贷款，债务资金主要用于县内重点工程项目建设以及水利、市政、保障房建设等项目，且每年按照县政府下达的《政府性投资项目计划表》来落实资金，债务规模在可控范围之内，未发生违约等债务风险情况。公司下一步根据《南陵县政府隐性债务风险化解计划》，与财政部门协商对存量政府隐性债务主要采取安排年度预算资金、超收收入、盘活财政存量资金偿还，出让部分股权以及经营性国有资产权益偿还，利用项目结转资金、经营收入偿还，协商金融机构通过借新还旧、展期等方式偿还等四个方面，在10年内逐步化解。

（2）研究就如何防范化解金融风险，提出以下几项措施：1、资产变现，2、财政补贴，3、借新还旧三个方面进行逐步化解，计划在2028年全部化解完毕。

（3）根据《南陵县人民政府办公室关于印发南陵县地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（政办秘〔2018〕11号）研究存量债务化解方案为1、安排年度预算资金、超收收入、盘活财政存量资金。2、经营性国有资产权益。3、利用项目结转资金。4、通过与金融机构协商通过借新还旧、展期等方式。

5.专题教育流于形式。

整改情况：

（1）制定了2019年党员教育管理计划。

（2）在3月28日的全体党员大会上对党员干部理论学习不足进行提醒谈话，制定了2019年公司政治理论学习计划，将学习内容选择、组织形式、学习笔记要求等方面加进去，并定期检查学习笔记，针对巡察测试中发现的答错或答不全问题，3月26日，由公司主要负责人对涉及的相关人员进行了约谈，纠正了相关人员的错误认识。

（3）对三名“讲严立”标题表述错误的同志进行批评教育。要求其在组织生活会上进行自我批评、对照检查。

（4）在3月28日的党员大会上，由党支部书记进行自我批评，起到了警示教育作用。

6.重业务轻思想。

整改情况：

（1）在3月28日的全体党员大会上组织学习习近平总书记关于意识形态工作重要论述，深刻领会了习近平总书记关于意识形态工作重要论述精神。

（2）制定了《南陵县建投公司QQ、微信工作群管理办法》和《南陵县建投公司意识形态工作责任制》，今后将严格按照制度开展意识形态工作。

（3）将意识形态学习工作加入到公司年度学习计划中。

（4）3月26日，党支部书记约谈党务工作人员，确保不再出现类似错误问题。

（二）党的组织建设方面

7.人员选拔聘用管理不规范。

整改情况：

（1）3月31日，对达法定退休年龄的员工予以解聘。

（2）3月29日，制定了《南陵县建投公司员工中层干部选拔任用管理办法》，今后将严格按照办法选用、任用干部。

（3）3月29日，制定了《南陵县建投公司员工管理办法》，明确员工招聘、日常管理、年终考核、离退休、临时用工劳务派遣等规定；

（4）3月26日，支部书记约谈组织委员。

8.组织纪律执行不严。

整改情况：

（1）在公司总经理办公会上学习三不直接分管和末位表态制度。

（2）3月25日在公司党支部支委会议上，增设相关费用由分管财务的副总审核，明确主要负责人相关费用由分管财务副总审批。规范了费用报销流程。

（3）3月29日制定并发布《南陵县建投公司员工中层干部选拔任用管理办法》，今后严格按照制度执行。

（4）要求党支部书记在组织生活会上就人员提拔任用不规范问题作自我批评。

（5）3月25日，支部书记约谈财务负责人及审核人，强化了把好审核关的意识。

9.企业党建工作缺失。

整改情况：

（1）3月25日的支委会上制定并讨论了2019年度党建工作计划，同时强调把抓好党建作为最大政绩，抓好抓实党建工作。并将该计划在党员大会上进行通告，从思想上重视党建工作，抓牢抓实党建工作的每一个细节。

（2）3月28日召开公司全体党员大会，会议专题研究审议并通过了2019年党建工作计划、政治理论学习计划、党建工作方案，公司党支部自巡察以来开展党建活动6次。

（3）召开巡察整改专题组织生活会，认真开展谈心谈话、征求意见，开展批评与自我批评，咬耳扯袖、红脸出汗，提高组织生活会质量。并认真做好开展民主评议党员会议记录的归档工作。

（4）责令网上抄袭4名党员作出书面检讨，起到了警示教育的作用。

（5）3月26日，支部书记约谈组织委员，确保今后换届程序合规。约谈党务工作者，纠正了工作计划喊口号，内容空洞的错误认识。

（三）党的作风建设、纪律建设和反腐败斗争方面

10.公务接待制度执行不严。

整改情况：

（1）将现有公务接待、差旅费报销、招标采购等相关文件汇总印发给单位全体员工学习，并对相关内容进行详细解释，防止因文件解读有误带来的违规报销，同时要求全体员工认真学习领会，严格执行制度。

（2）3月28日召开全体员工大会，由汪琴同志带领全体员工学习财务制度，吴上海同志在会上要求全体人员严格执行相关制度，起到了警示教育的作用。

（3）责令两名同志在组织生活会上做自我检查。

11.违规发放津补贴。

整改情况：

（1）严格执行考核文件发放标准，按单位考核等次发放。

（2）2013年发放手续费25.85万元，涉及28人，2014年，发放手续费24.07元，涉及29人，2015年，发放手续费5.52元，涉及29人。公司根据县政府安排，为地方政府工程项目代开税票代征税款，根据国家税收征管规定，给予一定代征手续费，用于奖励相关人员。我公司全体人员均不同程度上参与此项工作，且考虑公司上下团结与和谐，拿出部分手续费用于全体人员发放。后续结余的手续费我公司也不再发放。

（3）2013年发放降温费0.66万元，涉及22人，烤火费0.6万元，涉及20人；2014年发放降温费0.72万元，涉及24人，烤火费1.75万元，涉及 25人；2015年发放降温费1.5万元，涉及30人，烤火费1.16万元，涉及29人。根据2016年县政府常务会议纪要第13号文件精神，全面清查整治2015年及以后滥发津补贴行为，为此我公司已将2015年发放的降温费1.5万元及烤火费1.16万元全额清退收回，并对2013年及2014年费用发放经办人和审核人予以约谈。公司今后将严格执行“八项规定”等财务制度，不再发放降温费、烤火费等津贴。

12.财务制度执行不严。

整改情况：

（1）将现有公务接待、差旅费报销、招标采购等相关文件汇总印发给单位全体员工学习，并对相关内容进行详细解释，防止因文件解读有误带来的违规报销，同时要求全体员工认真学习领会，严格执行制度。

（2）3月28日召开全体员工大会，由分管负责人带领全体员工学习财务制度，主要负责人在会上要求全体人员严格执行相关制度。

（3）对巡察反馈的购买服务项目进行梳理，购买服务支出153万元，一共64个项目，其中5万以下的有62个，5万以上的有2个。下一步将严格执行公开招标限额购买服务。

（4）经核查，2016年1月采购的复印机裸机单价为1.88万元，为方便复印，采购时新增了单价0.3万元的复印机输稿器配件，在开具发票时一并开具，未注意超过限额标准，公司对票据审核人进行了批评教育。

（5）3月29日印发了《县建投公司财务现金管理办法》，规范了财务现金管理制度。

（6）3月25日由公司主要负责人约谈超标准报销经办人及财务审核人员，达到了警示教育的作用。

13.政治纪律和规矩意识缺失。

整改情况：

（1）3月29日制定并发布了《南陵县建投公司会议纪要、会议记录管理办法》，明确专人记录、专人保管，完善了会议记录的管理制度。制定了《南陵县建投公司档案管理办法》。

（2）2015、2017公司召开会议次数较少，因重视不够，部分会议未形成会议记录。目前已严格按照相关制度记录会议。

（3）党支部书记的述职述廉报告已重新进行撰写。并在3月28日的党员大会上，在党员大会上作深刻检讨。

（4）对联络员进行批评教育，责令档案管理员作出书面检查。

14.主体责任悬空。

整改情况：

（1）4月28日召开公司专题党风廉政建设工作会议，专题研究部署2019年度党风廉政建设工作，严格落实主体责任。

（2）加强学习“一岗双责”工作制度，认真履行职责。同时强化对干部日常监督管理，落实全面从严治党，提升广大党员干部规矩意识、纪律意识和责任意识。

15.监督责任缺位。

整改情况：

（1）派驻县财政局纪检监察组组长将经常性参加或列席建投公司领导班子会议以及“三重一大”等事项的其他会议，对重大事项的决策过程行使监督权。充分运用监督执纪“四种形态”。对建投公司全体干部经常性开展廉政谈话，让“红红脸、出出汗”成为常态，抓早抓小，传导压力，防患于未然。严格执纪问责，始终保持惩治腐败的高压态势，有案必查、有腐必反、有贪必肃，使纪律真正成为带电的高压线。

（2）按照公司章程规定，召开2019年监事会会议。

 (四 )履行主要职能方面

16.融资方面情况。

整改情况：

（1）经梳理，农发行幸福闸项目有县政府相关批复、兴业银行1400万元流动资金贷款为续贷项目，2015年以产城公司、新农村公司、旅投公司平台向徽商银行各3000万元的贷款项目，均有国资办（出资人）的批复。

（2）经核查，2018年8笔总计2.29亿元徽商银行流动资金贷款项目由于金融形势紧张，对于内平台公司的流动资金贷款政策收紧，为了加快资金的筹集，没有及时开会，存在过后补会，下一步，我们将按照“先审批，后融资”的原则开展融资业务。

（3）再次学习市财政局《关于加强政府性债务举债审批管理的通知》（财债﹝2016﹞37号）文件，严格执行融资利率红线标准，降低融资成本。

（4）经核查，2014年1月17日，根据银行要求，借用民企进行融资,因银行审批，1月26日才正式放款，当天及时回到县建投公司账户，有效降低了放款风险。2015年9月25日，借用民企在县农商行申请流动资金贷款1500万元，9月30日才正式放款，当天转入南陵县鑫谷建材商贸有限公司，该公司为县建投内部平台公司，县建投实际控制企业，且该笔资金在国庆节后（2015年10月8日）及时归集到县建投公司，不存在资金风险及隐患问题。

（5）公司主要负责人约谈融资与工程部部长。

17.对外借款情况。

整改情况：

（1）严格控制对外借款，原则上不对外借款，因维稳、信访等问题需要借款的必须经县政府会议研究同意，落实好风险防范措施。

（2）对未落实有效抵押物的借款企业积极落实抵押物，已落实未到期债权公司借款抵押，该公司全体股东为该笔借款提供信用担保，均已起诉并申请执行，恒昌铜箔公司正在起诉。

（3）自2016年开始，不再与民企合作贷款，对前期产生的借款将继续清收。

（4）经公司核实，凯源等三家企业借款分别为根据县政府同意对企业的上市扶持、社保改制及维稳，故均未计算利息。针对资金占用费少收25.59万元情况已核实，实际欠收80041.67元，开始向企业追收。未结算利息已纳入对外借款，依法追收。

（5）加大清收力度成立债权清收小组，制定清收管理办法，召开了债权清收问题研究会议，邀请深蓝律所律师及陵阳律所律师，对每个案件深度研究，进一步加大清收力度。通过上门、电话、起诉、其他部门协助等方式全力清收每一笔借款。根据反馈结果，公司债权未收回企业21户，对外巡察后，累计已收回对外借款97.4万元，其中：已起诉并申请执行11户，已进入破产分配阶段1户，未到期债权1户，其余8户仍在继续催收。

18.对外投资情况。

整改情况：

（1）经梳理，公司对外投资项目（除高层次团队项目外）均不是实际投资，均按照县政府相关会议精神及招商引资协议约定履行出资义务。

（2）截至目前，高层次人才团队项目项目共投资4个，严格按照投资流程开展工作，芜湖铭信由省市联合投资，原投资主体为铭信机械制造有限公司，考虑到该公司负债率高，且新产品与该公司无交集，故成立新公司时，以自然人身份投资。

（3）根据市政府指示精神，支持高层次人才团队发展，由市建投牵头联合对芜湖铭信进行股权投资，因该项目申报了省级扶持资金，为配合项目申报，公司将投资款打入监管账户，为减少重复尽调，尽职调查时间与省高新投同步。

（4）加强对被投资企业的投后管理监督力度，对有重大风险的被投资企业及时启动退出程序。

（5）根据《南陵县建投公司选聘中介机构及委托服务管理办法》，从库中选择会计师事务所对被投资企业进行财务审查，及时监控财务指标，防范风险。

（6）于3月29日制定并发布了《南陵县建投公司对外投资管理办法》，有效防范和控制投资风险。

19.国有资产资金管理情况。

整改情况：

（1）经复核租金表格，在提供巡察材料时，租金表格中麒麟山庄门面房两户承租户租金应为3.4万元、0.96万元，错误登记成4.76万元、9.6万元，导致租金多登记10万元。公司在2013年、2014年度老旧资产租金收入均列支在南陵县宜居公司账户，另阳光花园门面房租户最后一年租金6.2万元也交至鑫谷资产公司账户。综上，实际欠收租金应为76.3442万元。公司对欠收租金户也采取了相应措施，其中：梅园门面房承租户欠缴租金17.1141万元，已于2015年向法院起诉，并申请强制执行，并于2017年6月5日达成执行和解协议书，约定最迟于2021年12月31日前还款。皮鞋厂承租户欠缴租金17.45万元，已与2015年向法院起诉，申请法院强制执行。鑫辰面业承租企业欠缴租金41.7801万元，公司多次电话催收，并于3月4日上门下达催租通知书，下一步将采取法律措施追缴租金。

（2）针对2015年4月国资办移交24处国有经营性门面房，经查，以上门面房由国资办直接移交给鑫谷资产公司，欠租追缴工作由鑫谷资产公司负责。

（3）公司将安置房房源统一交由征收办分配，我公司根据征收办房源分配表与安置户办理核算手续。

（4）老旧资产因历史遗留问题较多，暂时无法对外出租出售。下一步，我公司将对接老旧资产原主管部门妥善化解历史遗留问题，加快资产处置程序。

（5）老南陵中学门面，经评估，目前出租收益较少，待周边商业开发完成形成商业圈后再进行出租或出售。

（6）对抵押土地及时解押，推动市场化进程，以取得土地收益最大化。

（7）润福家园门面房被拆迁户占用问题，我司已多次向县政府汇报，根据县政府领导指示，清退腾空工作交由所属镇村负责。

（8）根据2018年2月9日《南陵县人民政府专题会议纪要》（第7号）文件要求，由籍山镇负责尽快开展对安置小区的储藏室及架空层的摸底调查，拿出分类处置方案，督促安置户与县建投公司办理结算手续。

（9）农商行股权出售情况，经核实，因经济下行，我公司资金紧张，根据2014年国资委第2号会议精神，由我公司将农商行股权公开转让，为进一步明确股权转让相关事宜，2014年国资委第6号会议精神，要求我司按照每股1.22元作为起拍价在安徽长江产权交易所公开转让，对受让人不设任何限制或附件条件（国家银监部门有规定的除外）。在程序完善后，我公司于2016年1月公开挂网拍卖，最终以1.26元/股成交。问题反馈后，我公司也及时汇报县审计局及县国资办，均认为该次事项符合规定。

三、不断深化巡察整改工作成效，逐步建立长效机制

（一）继续抓好整改工作。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。继续抓好专项整治，以专项整治为载体，促进巡察反馈意见的整改落实。

（二）着力建章立制。在抓好巡察整改工作的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。紧密结合工作实际，适时修订、完善相关制度，建立健全惩治和预防腐败体系。

（三）强化督促检查。持之以恒抓好“中央八项规定”精神的贯彻落实，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，进一步严明党的纪律，加强督促检查，加大违法违纪行为的查处力度，坚持不懈推进“四风”问题整治，真正做到以优良党风促政风、带民风。通过巡察整改，不断推动各项工作上新水平、出新成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0553-6820796，邮箱：1176136223@qq.com ，地址：南陵县市民服务中心三楼3059室，邮编：241300。

 

 

 

中共南陵县建投公司党支部

2019年7月10日